spalare bani

DNA a deschis un dosar în legătură cu activitățile Hexi Harma, firma aflată în centrul scandalului dezinfectanților diluați vânduți spitalelor. Joi, procurorii anticorupție au declanșat primele urmări penale, vizând persoane fizice și juridice, sub acuzațiile de spălare de...
2 iunie, 2016
Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost reținută de DNA, miercuri, pentru patru infracțiuni de luare de mită, spălare de bani și pentru folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni). Mai sunt...
30 martie, 2016
Răzvan Murgeanu, fost vicepremier al Primăriei București, a fost reținut marți seara, de către procurorii DNA, pentru trafic de influență, dare de mită și instigare la spălare de bani. El ar fi intervenit pe lângă un director de...
16 martie, 2016
Procurorii DIICOT efectuează, joi dimineața, 43 de percheziții la firme ce dețin restaurante și cluburi de lux din București suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu prejudiciu de peste 500.000 de euro, potrivit Mediafax,...
12 noiembrie, 2015
Dragoș Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, şi Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, au fost arestați preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care mai sunt cercetaţi şi parlamentarii...
9 octombrie, 2014
Dragoş Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar cu acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani prin „firme fantomă”, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 15...
8 octombrie, 2014

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: