Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Christopher Wray (foto), a convenit marți, la București, cu procurorul general Alex Florența, precum și cu șefii DNA și
Ciprul este o placă turnantă a spălării banilor rusești și ”joacă un rol tot mai important, faţă de ceea ce se ştia în general, în
Autoritățile germane au efectuat vineri percheziții la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt într-un dosar de spălare de bani în care ar fi implicată
Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană pentru interzicerea folosirii bancnotei de 500 de euro şi a plăţilor în numerar de până
Comisia Europeană a prezentat marți un nou pachet de propuneri de legislație pentru consolidarea normelor UE împotriva spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML /
La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Națională de Administrare Fiscală a amânat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin
Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Christopher Wray (foto), a convenit marți, la București, cu procurorul general Alex Florența, precum și cu șefii DNA și
Ciprul este o placă turnantă a spălării banilor rusești și ”joacă un rol tot mai important, faţă de ceea ce se ştia în general, în
Autoritățile germane au efectuat vineri percheziții la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt într-un dosar de spălare de bani în care ar fi implicată
Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană pentru interzicerea folosirii bancnotei de 500 de euro şi a plăţilor în numerar de până
Comisia Europeană a prezentat marți un nou pachet de propuneri de legislație pentru consolidarea normelor UE împotriva spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML /
La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Națională de Administrare Fiscală a amânat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin
