spalare bani

UPDATE: Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita,  în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate  în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi...
13 septembrie, 2017
Comisia Europeană (CE) a adoptat miercuri un pachet de măsuri destinate să consolideze capacitatea UE de a lupta împotriva finanțării terorismului și a crimei organizate, potrivit eubusiness.com. Propunerile vor consolida cadrul juridic al UE de combatere a spălării...
22 decembrie, 2016
Dănuț Căpățână, fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni de spălare de bani și a cinci infracțiuni de...
16 decembrie, 2016
UPDATE 23.50: Ana Maria Pătru a fost reţinută şi va fi prezentată miercuri în faţa instanţei, cu cerere de arestare preventivă. Avocatul ei a anunţat că ea şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al AEP. UPDATE ora 19.10: Președinta...
15 noiembrie, 2016
Fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost pusă miercuri sub urmărire penală pentru instigare la abuz în funcție și spălare de bani, în dosarul campaniei electorale de la prezidențialele din 2009. În același caz,...
22 septembrie, 2016
UPDATE 13.30: În dosar ar fi implicate cinci instituții de media, la care se efectuează acum percheziții și se ridică documente și înscrisuri. De asemenea, Parchetul a revenit cu un nou comunicat, în care precizează că prejudiciul este, de...
4 august, 2016

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: