spalare de bani

O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în cadrul unei scheme investigată încă de procurori, scrie The Guardian. Între sumele vehiculate...

Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF, după începerea urmăririi penale și la solicitarea procurorilor, nu pot constitui mijloace de probă într-un dosar penal, conform unei decizii luate marți de CCR. Aceste rezultate ale verificărilor realizate la cererea organelor de...

Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Plafonul urmează să...

DNA a cerut Tribunalului Prahova să blocheze lichidarea sau dizolvarea companiilor Asesoft și Teamnet International, fondate de Sebastian Ghiță și despre care procurorii anticorupție au susținut anul trecut că încă erau controlate de fostul deputat. Prin această intervenție...

Premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu (foto), au emis joi o notă prin care cer oficialilor moldoveni să evite deplasările în Federația Rusă. Decizia vine după ce au fost semnalate o serie de abuzuri comise împotriva oficialilor...

Deutsche Bank a fost amendată cu 163 milioane de lire sterline (190 mil. euro, 204 mil. dolari) de Autoritatea financiară britanică (Financial Conduct Authority – FCA) și cu alte 425 milioane de dolari în Statele Unite, pentru „serioase...