spalare de bani

Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI în rezervă Dumitru Dumbravă şi avocatul Doru Trăilă au fost plasaţi sub control judiciar, după aproape 15 ore de audieri la DNA, ei fiind acuzați de trafic de influență și...

Procurori DIICOT și polițiști efectuează miercuri dimineaţa 42 de percheziţii la adrese din Bucureşti și județele Giurgiu, Brăila, Argeş. Sunt vizați lideri și membri ai clanului Butoane, din Giurgiu, o grupare criminală acuzată, printre altele, că s-a folosit...

Transferuri interbancare de circa 2.000 de miliarde de dolari sunt suspecte de a fi fost operațiuni de spălare de bani, potrivit unei ample investigații jurnalistice asupra rapoartelor trimise de marile bănci ale lumii serviciului de infracțiuni financiare al...

O modificare recentă a Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) a extins obligațiile de desemnare a unei persoane responsabile (sau mai multe, în anumite situații) cu aplicarea Legii nr....

Mediul de afaceri așteaptă legislația secundară care să lămurească o serie de aspecte reglementate prin Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Experți consultați de cursdeguvernare.ro susțin că noile prevederi ar putea crește costul...

Ministrul de Externe belgian, Didier Reynders (foto), propunerea pentru portofoliul Justiției în Comisia Europeană, este acuzat de corupție și spălare de bani în Republica Democrată Congo, au anunțat autoritățile din țara sa. Acuzațiile îi sunt aduse de un...