evaziune fiscala

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un...

Procurorii Parchetului Capitalei au reținut vineri 11 persoane puse sub acuzare în dosarul de evaziune fiscală de la MediaPro. Potrivit Agerpres, cei 11 urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. În același dosar, au...

Procurorii Parchetului Capitalei și polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat, joi, 41 de percheziții în București, județele Dâmbovița, Ilfov, Argeș și Brăila, în dosarul de evaziune fiscală în care este vizat trustul...

Dragoş Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar cu acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani prin „firme fantomă”, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 15...

Polițiștii efectuează vineri 31 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro, anunţă un comunicat al Poliţiei...

UPDATE: Irina Socol, preşedinte şi acţionar al SIVECO România, a fost arestată preventivă marţi, împreună cu Aurora Ecaterina Crusti, preşedintele comercial adjunct al companiei, în dosarul de evaziune fiscală în care societatea ar fi provocat un prejudiciu de trei...