evaziune fiscala

Şase administratori ai unor societăţi comerciale sunt acuzaţi că au înregistrat achiziţii fictive în valoare de peste 17 milioane de lei, în domeniile construcţiilor, transportului de mărfuri şi organizării de evenimente, de la firme „fantomă” sau cu „identitate...

Un număr de 62 de percheziţii au fost efectuate vineri dimineața în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Braşov, Harghita, Mureş, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor şi Alba, la persoane şi firme de construcții suspectate de evaziune fiscală. Din...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanşat, luni, o amplă acţiune de control la nivel naţional, fiind vizate 62 de societăţi din domeniul serviciilor de protecţie şi pază, identificate cu...

Un număr de 20 de percheziţii sunt efectuate joi în şapte judeţe, într-un dosar penal privind obţinerea ilegală de fonduri prin Programul Start-up Nation. Și aceste percheziții au loc în cadrul amplei operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, percheziţii la 47 de adrese – sediile unor firme, locuinţele unor persoane şi o instituţie publică – din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi...

Poliţia Română a deschis, anul acesta, mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător...