Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie, într-o anchetă ce vizează o posibilă obstrucţionare
România și Irlanda trebuie să plătească trei, respectiv două milioane de euro, pentru întârzierea și aplicarea incompletă a regulilor blocului comunitar împotriva spălării banilor, a
Comisia Europeană a publicat joi un plan de acțiune care stabilește măsuri concrete pe care Comisia le va adopta în următoarele 12 luni pentru a
Companiile sunt obligate să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de
Senatul a adoptat luni o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu amendamente nesusținute de Guvern. România a fost dată
Comisia Europeană (CE) a finalizat o propunere de modificare a Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (ABE), pentru a consolida rolul acesteia în supravegherea fenomenului
Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie, într-o anchetă ce vizează o posibilă obstrucţionare
România și Irlanda trebuie să plătească trei, respectiv două milioane de euro, pentru întârzierea și aplicarea incompletă a regulilor blocului comunitar împotriva spălării banilor, a
Comisia Europeană a publicat joi un plan de acțiune care stabilește măsuri concrete pe care Comisia le va adopta în următoarele 12 luni pentru a
Companiile sunt obligate să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de
Senatul a adoptat luni o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu amendamente nesusținute de Guvern. România a fost dată
Comisia Europeană (CE) a finalizat o propunere de modificare a Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (ABE), pentru a consolida rolul acesteia în supravegherea fenomenului
