frauda

Uniunea Europeană investighează autoritatea de supraveghere financiară din Germania, BaFin, după frauda uriașă descoperită la compania de plăţi Wirecard, decizie ce pune Berlinul într-o situaţie stânjenitoare cu câteva zile înainte de preluarea preşedinţiei rotative a UE, transmite Reuters,...
27 iunie, 2020
Membrii Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar al Republicii Moldova şi de investigare a fraudei bancare din 2014 au dezvăluit câteva nume de pe lista primită de la compania Kroll cu beneficiarii fraudei bancare ce...
21 septembrie, 2019
Referendumul, denumit generic ”Pentru Familie”, la care românii sunt chemați, sâmbătă și duminică, la urne, oferă puține garanții că rezultatele comunicate vor fi corecte. Suspiciunea apare din modul în care Guvernul Dăncilă a modificat, pe 18 septembrie, prin...
5 octombrie, 2018
Omul de afaceri Paul Sorin Stănescu, nașul de cununie al lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a fost trimis joi în judecată, într-un dosar de corupție legat de terenurile Institutului Pasteur. Prejudiciul calculat de DNA este de aproape...
27 septembrie, 2018
Un număr de 601 de persoane, printre care și peste 100 de medici, au fost acuzate de procurori pentru participarea la cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american, cu un prejudiciu de aproximativ două miliarde dolari, potrivit...
29 iunie, 2018
Ungaria ar  putea pierde scutirea de viză de care beneficiază SUA, din cauza unei fraude ce a permis titularilor de paşapoarte ungare să intre în Statele Unite sub identităţi false, scrie The Washington Post. Potrivit unui document al...
12 mai, 2018

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: