antifrauda

Analiza de mai jos este un scurt rezumat al unei analize apărute în nr. 97 al CRONICILOR Curs de Guvernare, la secțiunea ”Scena europeană”. Eforturile Uniunii de-a găsi un sistem antifraudă coerent – între 27 de sisteme fiscale...
17 septembrie, 2019
2.400 de TIR-uri cu fructe şi legume au fost verificate la sfârşitul săptămânii, la punctele de intrare în ţară, spre nemulţumirea marilor lanţuri de retail care acuză că operaţiunea inspectorilor antifraudă riscă să ducă la stricarea mărfurilor. Acţiunea...
14 aprilie, 2019
Unul dintre obiectivele strategice ale ANAF este să stimuleze conformarea voluntară, astfel încât să-și poată permite să selecteze țintele controalelor, pentru că „resursele antifraudă ar trebui să se ocupe de un număr mic de cazuri complexe” – potrivit...
19 iunie, 2017
ANAF anunță luni că Raluca Maria Țîncu a fost numită în funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în urma deciziei prim-ministrului, publicată în Monitorul...
12 iunie, 2017
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală are în curs de investigare trei grupuri distincte de societăţi din România în cadrul cărora sunt analizate aspecte care au consecinţe fiscale identificate în contextul scandalului internaţional Panama Papers, în plus, fiind analizate riscurile...
26 noiembrie, 2016
Direcția Antifraudă din cadrul Ministerul Finanțelor a prezentat miercuri schema uneia dintre cele mai mari și complexe afaceri ilegale din România – botează Afacerea Murfatlar,  ea a provocat statului un prejudiciu de peste 600 de milioane de lei....
19 octombrie, 2016

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: