OUG: Firmele care fac tranzacții cu bunuri în numerar de minimum10.000 euro trebuie să desemneze cel puțin un responsabil cu prevenirea spălării banilor
O modificare recentă a Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) a extins obligațiile de desemnare a





